Dohled ČNB
Činnost společnosti podléhá dohledu České národní banky. Zápis lze ověřit ve veřejném seznamu vedeném ČNB.
Bezpečnost a regulace
Regulace, kontroly a ochrana údajů
Project collect s.r.o. je vydavatel elektronických peněz malého rozsahu zapsaný v seznamu vedeném Českou národní bankou, která nad jeho činností vykonává dohled. Není banka.
Postavení společnosti
Project collect s.r.o. je vydavatel elektronických peněz malého rozsahu zapsaný v seznamu vedeném ČNB. Služby poskytujeme pouze v rozsahu tohoto postavení. Project Collect není banka.
Interní kontroly
Každou operaci před provedením posuzujeme: identifikaci klienta, účel transakce a soulad s předpisy.
Ověření klienta (KYC/AML)
Před zahájením spolupráce ověřujeme firmu, skutečné majitele a oprávněné osoby. U hotovostních operací posuzujeme i původ prostředků.
Ochrana osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme podle GDPR, jen v nutném rozsahu a s řízeným přístupem.
Jak posuzujeme spolupráci
- Poptávka a popis potřeby
- Individuální nabídka s kurzem a náklady
- Ověření firmy a oprávněných osob (KYC/AML)
- Provedení odsouhlasené operace a potvrzení stavu
Co od vás budeme potřebovat
- Identifikační údaje firmy
- Údaje o statutárním zástupci nebo oprávněné osobě
- Účel transakcí a obvyklý způsob plateb
- Měny a typ operací
- U hotovosti informace o původu prostředků
Spolupráci nelze předem garantovat. Každého klienta a každou operaci posuzujeme individuálně.