Dohľad ČNB
Činnosť spoločnosti podlieha dohľadu Českej národnej banky. Zápis možno overiť vo verejnom zozname vedenom ČNB.
Bezpečnosť a regulácia
Regulácia, kontroly a ochrana údajov
Project collect s.r.o. je vydavateľ elektronických peňazí malého rozsahu zapísaný v zozname vedenom Českou národnou bankou, ktorá nad jeho činnosťou vykonáva dohľad. Nie je banka.
Postavenie spoločnosti
Project collect s.r.o. je vydavateľ elektronických peňazí malého rozsahu zapísaný v zozname vedenom ČNB. Služby poskytujeme len v rozsahu tohto postavenia. Project Collect nie je banka.
Interné kontroly
Každú operáciu pred vykonaním posudzujeme: identifikáciu klienta, účel transakcie a súlad s predpismi.
Overenie klienta (KYC/AML)
Pred začatím spolupráce overujeme firmu, konečných užívateľov výhod a oprávnené osoby. Pri hotovostných operáciách posudzujeme aj pôvod prostriedkov.
Ochrana osobných údajov
Osobné údaje spracúvame podľa GDPR, len v nevyhnutnom rozsahu a s riadeným prístupom.
Ako posudzujeme spoluprácu
- Dopyt a opis potreby
- Individuálna ponuka s kurzom a nákladmi
- Overenie firmy a oprávnených osôb (KYC/AML)
- Vykonanie odsúhlasenej operácie a potvrdenie stavu
Čo od vás budeme potrebovať
- Identifikačné údaje firmy
- Údaje o štatutárnom zástupcovi alebo oprávnenej osobe
- Účel transakcií a obvyklý spôsob platieb
- Meny a typ operácií
- Pri hotovosti informácie o pôvode prostriedkov
Spoluprácu nemožno vopred garantovať. Každého klienta a každú operáciu posudzujeme individuálne.