Supervisión del ČNB
La actividad de la empresa está sujeta a la supervisión del Banco Nacional Checo. La inscripción puede consultarse en el registro público del ČNB.
Seguridad y regulación
Regulación, controles y protección de datos
Project collect s.r.o. es una entidad emisora de dinero electrónico de pequeña escala inscrita en el registro del Banco Nacional Checo y sujeta a su supervisión. No es un banco.
Estatus de la empresa
Project collect s.r.o. es una entidad emisora de dinero electrónico de pequeña escala inscrita en el registro del ČNB. Prestamos servicios solo dentro de este estatus. Project Collect no es un banco.
Controles internos
Antes de ejecutar cada operación revisamos la identificación del cliente, la finalidad de la transacción y el cumplimiento normativo.
Verificación del cliente (KYC/AML)
Antes de empezar verificamos la empresa, sus titulares reales y las personas autorizadas. En operaciones en efectivo revisamos también el origen de los fondos.
Protección de datos
Tratamos los datos personales conforme al RGPD, solo en la medida necesaria y con acceso controlado.
Cómo evaluamos la colaboración
- Solicitud y descripción de la necesidad
- Oferta individual con tipo de cambio y costes
- Verificación de la empresa y de las personas autorizadas (KYC/AML)
- Ejecución de la operación acordada y confirmación del estado
Qué necesitaremos de usted
- Datos identificativos de la empresa
- Datos del representante legal o persona autorizada
- Finalidad de las transacciones y patrón habitual de pagos
- Divisas y tipo de operaciones
- En efectivo, información sobre el origen de los fondos
La colaboración no puede garantizarse de antemano. Cada cliente y cada operación se evalúan individualmente.