Quadro regolamentato, controlli interni e tutela del cliente.
Project Collect opera sotto la supervisione della Banca Nazionale Ceca, con AML/KYC strutturati, trattamento dei dati conforme al GDPR e un processo trasparente per ogni pratica cliente.
Autorizzata dalla Banca Nazionale Ceca
Project collect s.r.o. è titolare di un'autorizzazione rilasciata dalla Banca Nazionale Ceca come emittente di moneta elettronica di piccole dimensioni. La società opera nei limiti di tale licenza e in conformità con il quadro regolamentare applicabile.
Vigilanza regolamentare
Le attività della società sono soggette alla vigilanza continua della Banca Nazionale Ceca. Obblighi di reporting, requisiti patrimoniali e controlli interni sono mantenuti secondo le aspettative regolamentari.
Controlli interni
Ogni pratica viene elaborata in un flusso controllato: identificazione del cliente, valutazione della finalità commerciale, revisione della disposizione di pagamento, esecuzione della transazione e finalizzazione documentata.
AML / KYC
Le verifiche antiriciclaggio e KYC sono parte integrante di ogni onboarding. La verifica dell'identità, i controlli sulla provenienza dei fondi e il monitoraggio continuo sono applicati come previsto dalla regolamentazione.
GDPR e protezione dei dati
I dati personali sono raccolti, trattati e archiviati con limitazione delle finalità, accesso basato sui ruoli e documentazione strutturata. I clienti hanno diritto di accesso, rettifica e cancellazione ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
Come funziona
- Richiesta iniziale del cliente e qualificazione
- Verifica dell'identità e dell'attività (KYC/AML)
- Preparazione e revisione della disposizione di pagamento
- Elaborazione della transazione nel quadro regolamentato
- Documentazione e registrazione in CRM
- Revisione finale e chiusura della pratica
Client requirements
- Identificazione e dati di registrazione della società
- Dati del rappresentante legale o della persona autorizzata
- Finalità commerciale chiara e profilo transazionale atteso
- Paesi e valute di destinazione
- Volumi transazionali stimati
- Tipologia delle controparti commerciali
La documentazione legale specifica e le misure di compliance possono essere riviste e validate con un consulente legale qualificato. Project Collect non si presenta come una banca o un istituto di credito pienamente autorizzato.