Vigilanza della ČNB
L'attività della società è soggetta alla vigilanza della Banca nazionale ceca. L'iscrizione è verificabile nel registro pubblico della ČNB.
Sicurezza e regolamentazione
Regolamentazione, controlli e protezione dei dati
Project collect s.r.o. è un emittente di moneta elettronica di piccole dimensioni iscritto nel registro della Banca nazionale ceca e soggetto alla sua vigilanza. Non è una banca.
Status della società
Project collect s.r.o. è un emittente di moneta elettronica di piccole dimensioni iscritto nel registro della ČNB. Prestiamo servizi solo nei limiti di questo status. Project Collect non è una banca.
Controlli interni
Prima dell'esecuzione verifichiamo ogni operazione: identificazione del cliente, scopo della transazione e conformità normativa.
Verifica del cliente (KYC/AML)
Prima di iniziare verifichiamo la società, i titolari effettivi e le persone autorizzate. Per le operazioni in contanti valutiamo anche l'origine dei fondi.
Protezione dei dati
Trattiamo i dati personali secondo il GDPR, solo nella misura necessaria e con accesso controllato.
Come valutiamo la collaborazione
- Richiesta e descrizione dell'esigenza
- Offerta individuale con tasso e costi
- Verifica della società e delle persone autorizzate (KYC/AML)
- Esecuzione dell'operazione concordata e conferma dello stato
Cosa ci servirà da voi
- Dati identificativi della società
- Dati del rappresentante legale o della persona autorizzata
- Scopo delle transazioni e modalità abituale dei pagamenti
- Valute e tipo di operazioni
- Per i contanti, informazioni sull'origine dei fondi
La collaborazione non può essere garantita in anticipo. Ogni cliente e ogni operazione sono valutati individualmente.