安全与许可
受监管的框架、内部控制与客户保护。
Project Collect 在捷克国家银行的监管下运营，具备结构化的 AML/KYC、符合 GDPR 的数据处理方式，以及对每个客户案件透明的处理流程。
由捷克国家银行授权
Project collect s.r.o. 持有捷克国家银行颁发的小型电子货币发行机构授权，并在该授权范围内运营，遵守适用的监管框架。
监管监督
公司的业务受捷克国家银行的持续监管。报告义务、资本要求及内部控制均按监管要求保持执行。
内部控制
每一份案件均通过受控流程处理：客户识别、业务目的评估、支付指令复核、交易处理与文件化的最终归档。
AML / KYC
反洗钱与了解客户审查是每次入网的必要环节。身份验证、资金来源审查及持续监测均按监管要求执行。
GDPR 与数据保护
个人数据的收集、处理与存储均遵循目的限制、基于角色的访问控制以及结构化的文档管理。客户依据适用的数据保护法律享有访问、更正与删除的权利。
运作方式
- 客户初步咨询与资格审查
- 身份与业务核实（KYC/AML）
- 支付指令的编制与复核
- 在受监管框架下进行交易处理
- 文件留存与 CRM 记录
- 最终复核与案件归档
Client requirements
- 公司身份及注册信息
- 法定代表人或授权人员信息
- 明确的业务目的及预期的交易模式
- 目标国家与币种
- 预计的交易规模
- 业务交易对手类型
具体的法律文件与合规措施可由具备资质的法律顾问审阅与确认。Project Collect 不以银行或全牌照信贷机构的身份对外运营。