ČNB-felügyelet
A társaság tevékenysége a Cseh Nemzeti Bank felügyelete alá tartozik. A bejegyzés a ČNB nyilvános nyilvántartásában ellenőrizhető.
Biztonság és szabályozás
Szabályozás, ellenőrzés, adatvédelem
A Project collect s.r.o. a Cseh Nemzeti Bank által vezetett nyilvántartásba vett, kis összegű elektronikuspénz-kibocsátó, amely a ČNB felügyelete alatt áll. Nem bank.
A társaság jogállása
A Project collect s.r.o. a ČNB nyilvántartásában szereplő kis összegű elektronikuspénz-kibocsátó. Szolgáltatásainkat kizárólag e jogállás keretein belül nyújtjuk. A Project Collect nem bank.
Belső ellenőrzés
Minden műveletet a végrehajtás előtt megvizsgálunk: ügyfél-azonosítás, a tranzakció célja és a jogszabályi megfelelés.
Ügyfél-átvilágítás (KYC/AML)
Az együttműködés előtt ellenőrizzük a céget, a tényleges tulajdonosokat és a meghatalmazott személyeket. Készpénzes műveleteknél a pénzeszközök eredetét is vizsgáljuk.
Adatvédelem
A személyes adatokat a GDPR szerint, csak a szükséges mértékben és ellenőrzött hozzáféréssel kezeljük.
Hogyan bíráljuk el az együttműködést
- Ajánlatkérés és az igény leírása
- Egyedi ajánlat árfolyammal és költségekkel
- A cég és a meghatalmazott személyek ellenőrzése (KYC/AML)
- Az elfogadott művelet végrehajtása és az állapot visszaigazolása
Amire szükségünk lesz
- A cég azonosító adatai
- A törvényes képviselő vagy meghatalmazott adatai
- A tranzakciók célja és a szokásos fizetési minta
- Devizák és a műveletek típusa
- Készpénznél a pénzeszközök eredetére vonatkozó információ
Az együttműködés előre nem garantálható. Minden ügyfelet és műveletet egyedileg bírálunk el.