Biztonságos, szabályozott fizetési infrastruktúraellenőrzött pénzáramlásokhoz.
A Project Collect biztonságos, szabályozott és professzionálisan kezelt keretrendszer fizetési szolgáltatásokhoz, AML/KYC ügyfél-onboardinghoz, dokumentumkezelési folyamathoz és CRM-alapú ügykezeléshez — cseh ügyfelek részére, a Cseh Nemzeti Bank vonatkozó engedélyének keretein belül.
Szabályozott keretrendszer biztonságos fizetési folyamatokhoz.
A Project Collect professzionálisan kezelt rendszer a pénzáramlások biztonságos és nyomon követhető feldolgozására. Egyetlen fegyelmezett folyamatban kapcsolja össze a fizetési szolgáltatásokat, az AML/KYC ügyfél-azonosítást, a dokumentációt és a CRM-alapú ügykezelést.
Fizetési szolgáltatások
Engedélyezett fizetési folyamatok szabályozott keretrendszerben.
A cseh piacra fókuszálva
Szolgáltatásainkat cseh ügyfelek részére nyújtjuk a vonatkozó engedély keretein belül.
AML / KYC onboarding
Az ügyfél-azonosítás és AML-ellenőrzés minden ügy meghatározott, dokumentált lépése.
CRM és dokumentumkezelés
Minden ügyfél, fizetés és dokumentum egyetlen, auditálható ügyhöz kapcsolódik.
Egyetlen, nyomon követhető folyamat.
Az első megkereséstől a kontrollált végső feldolgozásig minden lépés definiált, dokumentált és ugyanazon ügyfél-ügyben rögzített.
Ügyfél-megkeresés vagy ajánlás
Az ügyfél ajánlás, partner vagy közvetlen megkeresés útján lép be a folyamatba.
Előzetes minősítés
Az ügyet a hatályos engedély és a szabályozási keretrendszer alapján minősítjük.
Biztonságos adatgyűjtés
Az ügyféladatok ellenőrzött, validált csatornákon keresztül érkeznek.
AML / KYC onboarding
Az ügyfél-azonosítás és AML-ellenőrzés definiált szabályozási lépés.
Fizetési megbízás
A fizetési megbízás előkészítése és feldolgozása a szabályozott keretrendszerben történik.
Dokumentáció és aláírás
A szükséges dokumentumok kiállítása, tárolása és aláírása nyomon követhető folyamatban zajlik.
CRM-alapú ügykezelés
Az ügy a CRM-ben végigkövethető, egyértelmű státusszal.
Kontrollált végső feldolgozás
Az ügy lezárása teljes ellenőrzési nyomvonallal történik.
Cég onboarding — világos lépések, meghatározott dokumentumok, reális határidők.
Strukturált út az első megkereséstől a működő beállításig. Minden szakasz dokumentált, átvizsgálható, és szükség esetén szüneteltethető további információk bekéréséig.
Az onboarding lépései
- 011–2 munkanap
Megkeresés és előzetes értékelés
Felmérjük a szolgáltatás típusát, a várható forgalmat, a joghatóságokat és az üzleti célt, hogy igazoljuk az alapvető megfelelést.
- 02Aznap
Dokumentumok bekérése
Egyértelmű listát küldünk a KYC/AML és az alapszintű cégellenőrzéshez szükséges dokumentumokról.
- 033–7 munkanap
KYC / AML ellenőrzés
Ellenőrizzük a céget, a tényleges tulajdonosokat és a kulcsfontosságú képviselőket, és szükség esetén megvizsgáljuk a pénzeszközök forrását.
- 042–5 munkanap
Beállítás és konfiguráció
Egyeztetjük a működési beállításokat — szolgáltatási kör, pénznemek, kapcsolattartók és riportolási elvárások.
- 051–3 munkanap
Szerződés és élesítés
A dokumentált szerződés aláírása és a kontrollok bevezetése után aktiváljuk a szolgáltatást.
Általában kért dokumentumok
A pontos lista a cégstruktúrától, a joghatóságtól és a szolgáltatástól függ. Részletes listát az előzetes értékelés után küldünk.
- Cégkivonat
- Társasági szerződés vagy ennek megfelelő alapító okirat
- Tényleges tulajdonosok (UBO) azonosítása
- A meghatalmazott képviselők személyazonosító okmányai
- A tevékenység és a fő üzleti partnerek leírása
- Tájékoztatás a pénzeszközök forrásáról és céljáról
- Bankszámla-igazolás a cég nevére
- Adó- / áfa-azonosító (ahol releváns)
Tájékoztató időkeret
Az első megkereséstől az élesítésig az onboarding általában körülbelül két-három hetet vesz igénybe. Az összetettebb tulajdonosi szerkezetű, további joghatóságot érintő vagy kiegészítő dokumentációt igénylő esetek hosszabb időt vehetnek igénybe.
Ellenőrzés indításaCsak tájékoztató jellegű. Az onboarding nem garantálja az elfogadást — minden esetet egyedileg, a vonatkozó szabályozási és belső kontrollkeret szerint értékelünk.
Kontrollon és átláthatóságon alapuló fizetésfeldolgozás.
A Project Collect olyan vállalkozások fizetési szolgáltatásaira összpontosít, amelyeknek biztonságos és megbízható módon kell kezelniük a bejövő és kimenő pénzáramlásokat — beleértve a határon átnyúló fizetéseket és a vonatkozó engedély hatókörén belüli devizaműveleteket.
Biztonságos fizetésfeldolgozás
A fizetési folyamatok ellenőrzött, dokumentált környezetben zajlanak.
Vállalati fizetések
Strukturált B2B fizetési dokumentáció kezelése a vonatkozó engedély keretein belül.
Az ügyfélhez kötve
Minden fizetés ellenőrzött ügyfélhez és követett ügyhöz kapcsolódik.
A dokumentációhoz kötve
A fizetések a támogató dokumentumokhoz és aláírásokhoz kapcsolódnak.
Operatív áttekinthetőség
A fizetés és az ügy státusza minden szakaszban látható.
Skálázható működés
Ugyanaz a fegyelmezett folyamat egyedi ügyhöz és ismétlődő volumenhez is illeszkedik.
A Project Collect fizetési szolgáltatásokat a Cseh Nemzeti Bank vonatkozó engedélyének keretein belül nyújt. Nem mutatkozik be bankként.
A biztonság a Project Collect szerkezete — nem marketingüzenet.
Minden ügyféllépést, fizetést és dokumentumot ellenőrzött hozzáféréssel, AML/KYC vizsgálatokkal, GDPR-tudatos kezeléssel és teljes körű ellenőrzési nyomvonallal dolgozunk fel a CRM-ben.
Ellenőrzött hozzáférés
Az ügyféladatokhoz, dokumentumokhoz és fizetési információkhoz csak jogosult felhasználók férhetnek hozzá.
Ügyfél-azonosítás
Minden ügyfél azonosítása megtörténik bármely fizetési lépés előtt.
AML / KYC ellenőrzések
A pénzmosás-ellenes kontrollok minden onboardingba beépülnek.
GDPR-tudatos feldolgozás
A személyes adatokat az adatvédelem és a célhoz kötöttség elve szerint kezeljük.
Biztonságos dokumentáció
A dokumentumokat tárolják, verziózzák és a megfelelő ügyfélhez és ügyhöz kapcsolják.
CRM ellenőrzési nyomvonal
Minden műveletet rögzítünk a nyomon követhetőség és a belső felülvizsgálat érdekében.
Szabályozott keretrendszer
Minden feldolgozás a vonatkozó CNB-engedély keretein belül történik.
Záró felülvizsgálat
Minden ügy ellenőrzésen megy keresztül a kontrollált végrehajtás és lezárás előtt.
A Project Collectet az adatvédelem, az ellenőrzött hozzáférés és a nyomon követhető folyamat szem előtt tartásával alakítottuk ki. A konkrét jogi dokumentációt szakképzett jogi tanácsadóval érdemes véglegesíteni és validálni.
A Cseh Nemzeti Bank engedélyével működik.
A Project Collect s.r.o. a Cseh Nemzeti Bank engedélye alapján működik kis összegű elektronikuspénz-kibocsátóként, a vonatkozó engedély keretein belül.
- A Cseh Nemzeti Bank engedélyével a vonatkozó szabályozási keretrendszerben
- Szolgáltatás cseh ügyfelek részére a vonatkozó engedély keretein belül
- Ellenőrzött, nyomon követhető és auditálható fizetési folyamatok
- AML / KYC és GDPR-tudatos folyamatok beépített módon
A Project Collect szigorúan a hatályos engedélye keretein belül működik, és nem mutatkozik be bankként vagy teljes körűen engedélyezett hitelintézetként.
Egy ügy, egy nyilvántartás, egy ellenőrzési nyomvonal.
A Project Collect az ügyfelet, a fizetést, a dokumentumokat és az ügy státuszát egyetlen, kontrollált folyamatban kapcsolja össze — CRM-ben (Pipedrive) kezelve, dokumentumokkal kontrollált tárhelyen és aláírásokkal a DocuSign segítségével.
Ügyfél-nyilvántartások
Áttekinthető CRM-rekord ügyfelenként — kapcsolatok, státusz, előzmények.
Ügyfolyamat
Definiált szakaszok az onboardingtól a kontrollált végső feldolgozásig.
Dokumentumtárolás
A dokumentumokat ellenőrzött tárhelyen, például Google Drive-on tároljuk.
Aláírások
A szükséges dokumentumokat nyomon követhető folyamatban (DocuSign) írják alá.
Státuszláthatóság
Az ügy státusza manuális jelentés nélkül elérhető a csapat számára.
Kevesebb adminisztráció
A rendszerek közötti manuális átadások minimumra csökkennek.
Olyan vállalkozásoknak, amelyek a pénzáramlásaikat kontroll alatt akarják tartani.
Kis- és középvállalkozások
Cégek, amelyeknek biztonságos és egyszerű módra van szükségük a fizetési folyamatok kezeléséhez.
Strukturált fizetési igényű vállalkozások
Vállalkozások, amelyek kontrollált B2B fizetési folyamatot és világos dokumentációt igényelnek.
E-commerce és dropshipping
Visszatérő bejövő és kimenő fizetési áramlásokat kezelő szereplők.
B2B partnerek
Strukturált ügyfél- és fizetési folyamatot igénylő partnerek.
EU-n kívüli kereskedelem
Gyakorlati tapasztalat a Kínához hasonló régiókkal folytatott fizetések és dokumentáció terén.
Cseh ügyfelek
Szolgáltatásainkat cseh ügyfelek részére nyújtjuk a vonatkozó engedély keretein belül.
Konkrét érték a vállalkozás számára.
- Biztonság — kontrollált folyamat, amely minden lépésnél védi az ügyfelet
- Bizalom — világos szabályok, felelősség és professzionális diszkréció
- Áttekintés — az ügyfelek és partnerek mindig ismerik az ügy státuszát
- Hatékonyság — a digitális eszközök csökkentik az adminisztratív terhet
- Kényelem — gördülékeny onboarding felesleges bonyolultság nélkül
- Kontroll — ellenőrzési nyomvonal és kontrollmechanizmusok a teljes folyamatban
- Szabályozott keretrendszer — működés a CNB engedélye alatt
- GDPR-tudatos adatkezelés
Személyes adatok strukturált és körültekintő kezelése.
A Project Collect rendszerében a személyes adatokat egyértelmű céllal gyűjtjük, használjuk és tároljuk: az egyeztetett onboarding-, KYC/AML-, fizetési és dokumentációs folyamat teljesítése érdekében, a szabályozott keretrendszeren belül.
- Az adatgyűjtés meghatározott üzleti és szabályozási célt szolgál
- A nyilvántartásokhoz való hozzáférés ellenőrzött és szerepkör-alapú
- A dokumentumokat és ügyadatokat strukturált, auditálható módon tároljuk
- Minden ügyféllépést rögzítünk a nyomon követhetőség érdekében
- A végleges jogi szövegeket szakképzett jogi tanácsadóval érdemes véglegesíteni és validálni
A Project Collect az adatvédelem szem előtt tartásával készült. A végleges megfelelési dokumentációt javasoljuk a társaság jogi tanácsadójával validáltatni.
Gyakran ismételt kérdések a biztonságos B2B fizetésekről.
Rövid, gyakorlatias válaszok a B2B fizetésekről, a fizetési kapu kiválasztásáról, a csalások megelőzéséről és a határon átnyúló fizetések költségeiről.
Beszéljünk az Ön fizetési folyamatairól a Project Collecttel.
Partneri egyeztetés, fizetési integráció vagy onboarding-folyamat ügyében forduljon bizalommal a Project Collect csapatához.
Email: info@projectcollect.eu