Sichere, regulierte Zahlungsinfrastrukturfür gesteuerte Finanzflüsse.
Project Collect ist ein sicherer, regulierter und professionell gesteuerter Rahmen für Zahlungsdienste, AML-/KYC-Onboarding, Dokumentenprozesse und CRM-gestützte Fallsteuerung — konzipiert für Kunden in der Tschechischen Republik im Umfang der geltenden Genehmigung der Tschechischen Nationalbank.
Ein regulierter Rahmen für sichere Zahlungsprozesse.
Project Collect ist ein professionell gesteuertes System für die sichere und nachvollziehbare Verarbeitung von Finanzflüssen. Es verbindet Zahlungsdienste, AML-/KYC-Onboarding, Dokumentation und CRM-gestützte Fallsteuerung zu einem disziplinierten Prozess.
Zahlungsdienste
Zahlungsbezogene Workflows im regulierten Rahmen auf Basis der ČNB-Genehmigung.
Fokus auf den tschechischen Markt
Dienste für Kunden in der Tschechischen Republik im Umfang der geltenden Erlaubnis.
AML-/KYC-Onboarding
Identitäts- und Geldwäscheprüfung als definierter, dokumentierter Schritt jedes Falls.
CRM und Dokumente
Jeder Kunde, jede Zahlung und jedes Dokument in einem nachvollziehbaren Fall verbunden.
Ein durchgängiger, nachvollziehbarer Prozess.
Von der ersten Anfrage bis zur kontrollierten finalen Verarbeitung ist jeder Schritt definiert, dokumentiert und im selben Kundenfall erfasst.
Kundenanfrage oder Empfehlung
Der Kunde tritt über Empfehlung, Partner oder direkte Anfrage in den Prozess ein.
Erste Qualifizierung
Der Fall wird im Rahmen der Erlaubnis und des Geschäftsmodells geprüft.
Sichere Datenerfassung
Daten werden über kontrollierte und validierte Kanäle erfasst.
AML-/KYC-Onboarding
Identitäts- und AML-Prüfungen werden als regulatorischer Schritt durchgeführt.
Zahlungsauftrag
Die Zahlung wird im regulierten Rahmen vorbereitet und abgewickelt.
Dokumentation und Signatur
Erforderliche Dokumente werden erstellt, gespeichert und nachvollziehbar signiert.
CRM-gestützte Fallsteuerung
Der Fall wird durchgängig im CRM mit klarem Status geführt.
Kontrollierte finale Verarbeitung
Der Fall wird mit vollständigem Audit-Trail abgeschlossen.
Unternehmens-Onboarding — klare Schritte, definierte Unterlagen, realistische Termine.
Ein strukturierter Weg von der ersten Anfrage bis zum funktionierenden Setup. Jede Phase ist dokumentiert, prüfbar und kann pausiert werden, wenn weitere Informationen erforderlich sind.
Onboarding-Schritte
- 011–2 Werktage
Anfrage & Erstprüfung
Wir bewerten Art der Dienstleistung, erwartete Volumina, Jurisdiktionen und Geschäftszweck, um eine grundsätzliche Eignung zu bestätigen.
- 02Gleicher Tag
Anforderung der Unterlagen
Wir senden eine klare Liste der Dokumente, die für KYC/AML und die grundlegende Unternehmensprüfung erforderlich sind.
- 033–7 Werktage
KYC- / AML-Prüfung
Wir verifizieren das Unternehmen, die wirtschaftlich Berechtigten und zentrale Vertreter und prüfen bei Bedarf die Mittelherkunft.
- 042–5 Werktage
Einrichtung & Konfiguration
Wir stimmen das Betriebs-Setup ab — Leistungsumfang, Währungen, Ansprechpartner und Reporting.
- 051–3 Werktage
Vertrag & Go-Live
Nach Unterzeichnung des Vertrags und Einrichtung der Kontrollen wird die Leistung aktiviert.
Üblicherweise angeforderte Unterlagen
Die genaue Liste hängt von Unternehmensstruktur, Jurisdiktion und Leistung ab. Eine präzise Checkliste teilen wir nach der Erstprüfung.
- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag oder gleichwertiges Gründungsdokument
- Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
- Ausweisdokumente der vertretungsberechtigten Personen
- Beschreibung der Geschäftstätigkeit und der wichtigsten Geschäftspartner
- Angaben zur Mittelherkunft und Verwendungszweck
- Bankbestätigung auf den Unternehmensnamen
- Steuer- / USt-Identifikationsnummer (sofern zutreffend)
Indikativer Zeitrahmen
Von der ersten Anfrage bis zum Go-Live dauert das Onboarding in der Regel etwa zwei bis drei Wochen. Fälle mit komplexer Eigentümerstruktur, zusätzlichen Jurisdiktionen oder weiteren Unterlagen können länger dauern.
Prüfung startenNur indikativ. Onboarding garantiert keine Annahme — jeder Fall wird individuell anhand des geltenden Regulierungs- und internen Kontrollrahmens beurteilt.
Zahlungsabwicklung mit Kontrolle und Klarheit.
Project Collect konzentriert sich auf Zahlungsdienste für Unternehmen, die ein- und ausgehende Finanzflüsse sicher und zuverlässig steuern müssen — einschließlich grenzüberschreitender Zahlungen und damit verbundener Devisenoperationen im Umfang der geltenden Erlaubnis.
Sichere Zahlungsabwicklung
Zahlungsflüsse laufen in einem kontrollierten und dokumentierten Umfeld.
Firmenzahlungen
Strukturierte Bearbeitung von B2B-Zahlungsdokumentation im Umfang der geltenden Erlaubnis.
Mit dem Kunden verknüpft
Jede Zahlung ist mit einem geprüften Kunden und einem geführten Fall verbunden.
Mit Dokumenten verknüpft
Zahlungen sind an die zugehörige Dokumentation und Signaturen gekoppelt.
Operative Klarheit
Status der Zahlung und des Falls ist in jeder Phase sichtbar.
Skalierbar konzipiert
Derselbe disziplinierte Prozess für Einzelfälle und wiederkehrende Volumen.
Project Collect erbringt zahlungsbezogene Dienstleistungen im Umfang der geltenden Genehmigung der Tschechischen Nationalbank. Es wird nicht als Bank dargestellt.
Sicherheit ist die Architektur von Project Collect — kein Marketingversprechen.
Jeder Kundenschritt, jede Zahlung und jedes Dokument wird mit kontrolliertem Zugriff, AML-/KYC-Prüfung, DSGVO-bewusster Verarbeitung und vollständigem Audit-Trail im CRM behandelt.
Kontrollierter Zugriff
Nur autorisierte Personen erhalten Zugriff auf Daten, Dokumente und Zahlungen.
Kundenidentifikation
Der Kunde wird identifiziert, bevor ein Zahlungsschritt erfolgt.
AML-/KYC-Prüfung
Geldwäscheprüfungen sind Teil jedes Onboardings.
DSGVO-bewusste Verarbeitung
Personenbezogene Daten werden zweckgebunden und datenschutzfreundlich verarbeitet.
Sichere Dokumentation
Dokumente werden gespeichert, versioniert und korrekt verknüpft.
Audit-Trail im CRM
Jede Aktion wird für Nachvollziehbarkeit und interne Prüfung erfasst.
Regulierter Rahmen
Alle Verarbeitungen erfolgen im Umfang der geltenden ČNB-Erlaubnis.
Finale Prüfung
Jeder Fall wird vor der kontrollierten Ausführung abschließend geprüft.
Project Collect ist mit Blick auf Datenschutz, kontrollierten Zugriff und nachvollziehbare Prozesse konzipiert. Konkrete rechtliche Dokumente können mit qualifizierter rechtlicher Beratung finalisiert werden.
Tätig auf Grundlage einer Genehmigung der Tschechischen Nationalbank.
Die Project collect s.r.o. arbeitet auf Grundlage einer Genehmigung der Tschechischen Nationalbank als Kleinemittent von E-Geld im Umfang der erteilten Erlaubnis.
- Genehmigung der Tschechischen Nationalbank im geltenden regulatorischen Rahmen
- Dienste für Kunden in der Tschechischen Republik im Umfang der Erlaubnis
- Kontrollierte und nachvollziehbare Zahlungsprozesse
- Prozesse mit AML-/KYC- und DSGVO-Bewusstsein
Project Collect arbeitet ausschließlich im Umfang der aktuellen Erlaubnis und stellt sich nicht als Bank oder vollständig lizenziertes Kreditinstitut dar.
Ein Fall, ein Datensatz, ein Audit-Trail.
Project Collect verbindet Kunden, Zahlung, Dokumente und Fallstatus in einem kontrollierten Prozess — gesteuert über CRM (Pipedrive), mit Dokumenten in einem kontrollierten Speicher und Signaturen über DocuSign.
Kundendatensätze
Klare CRM-Datensätze pro Kunde — Kontakte, Status, Historie.
Fall-Pipeline
Definierte Stufen vom Onboarding bis zur kontrollierten finalen Verarbeitung.
Dokumentenspeicher
Dokumente in einem kontrollierten Speicher (z. B. Google Drive).
Signaturen
Erforderliche Dokumente werden nachvollziehbar signiert (DocuSign).
Statusübersicht
Fallstatus teamweit verfügbar, ohne manuelles Reporting.
Weniger Administration
Manuelle Übergaben zwischen Systemen werden minimiert.
Für Unternehmen, die ihre Finanzflüsse unter Kontrolle haben wollen.
Klein- und mittelständische Unternehmen
Unternehmen, die Zahlungsflüsse sicher und einfach steuern möchten.
Firmen mit strukturiertem Zahlungsbedarf
Firmen, die einen kontrollierten B2B-Zahlungsprozess und klare Dokumentation benötigen.
E-Commerce & Dropshipping
Betreiber mit regelmäßigen ein- und ausgehenden Zahlungen.
B2B-Partner
Partner, die einen strukturierten Kunden- und Zahlungsprozess benötigen.
Strukturierte Zahlungsdokumentation
Praxiserfahrung mit B2B-Zahlungsdokumentation und kontrollierter Bearbeitung.
Kunden in der Tschechischen Republik
Dienste werden Kunden in der Tschechischen Republik im Umfang der geltenden Erlaubnis bereitgestellt.
Konkreter Mehrwert für Ihr Geschäft.
- Sicherheit — kontrollierter Prozess, der den Kunden in jedem Schritt schützt
- Vertrauen — klare Regeln, Verantwortung und professionelle Diskretion
- Übersicht — Kunde und Partner kennen den Fallstatus
- Effizienz — digitale Werkzeuge reduzieren Administrationsaufwand
- Komfort — Onboarding ohne unnötige Komplexität
- Kontrolle — Audit-Trail und Kontrollmechanismen im gesamten Prozess
- Regulierter Rahmen — Tätigkeit auf Basis der ČNB-Erlaubnis
- DSGVO-bewusste Datenverarbeitung
Personenbezogene Daten werden strukturiert und sorgfältig verarbeitet.
Personenbezogene Daten werden bei Project Collect zweckgebunden erhoben, genutzt und gespeichert: zur Durchführung des vereinbarten Onboardings, der AML-/KYC-Prüfung, der Zahlungs- und Dokumentationsprozesse im regulierten Rahmen.
- Daten werden zu einem definierten geschäftlichen und regulatorischen Zweck erhoben
- Zugriff auf Datensätze ist rollenbasiert und kontrolliert
- Dokumente und Falldaten werden strukturiert und revisionssicher gespeichert
- Jeder Kundenschritt wird für die Nachvollziehbarkeit erfasst
- Konkrete rechtliche Texte können mit qualifizierter rechtlicher Beratung finalisiert werden
Project Collect ist mit Blick auf Datenschutz konzipiert. Die finale Compliance-Dokumentation sollte mit dem Rechtsberater des Unternehmens abgestimmt werden.
Häufige Fragen zu sicheren B2B-Zahlungen.
Klare, praxisnahe Antworten zu B2B-Zahlungen, der Auswahl einer Zahlungslösung, Betrugsprävention und den Kosten grenzüberschreitender Zahlungen.
Sprechen Sie mit Project Collect über Ihren Zahlungsprozess.
Für Partnerschaften, Zahlungsintegrationen oder Onboarding-Prozesse wenden Sie sich an das Project-Collect-Team.
Email: info@projectcollect.eu