Bezpečná a regulovaná platební infrastrukturapro řízené finanční toky.
Project Collect je bezpečný, regulovaný a profesionálně řízený rámec pro platební služby, AML/KYC onboarding, dokumentový tok a řízení případu v CRM — určený klientům z České republiky v rozsahu platného povolení České národní banky.
Regulovaný rámec pro bezpečné zpracování platebních procesů.
Project Collect je profesionálně řízený systém pro bezpečné a kontrolovatelné zpracování finančních toků. Propojuje platební služby, AML/KYC onboarding, dokumentaci a evidenci případu v CRM do jednoho disciplinovaného procesu.
Platební služby
Platební workflow provozované v regulovaném rámci na základě povolení ČNB.
Zaměření na český trh
Služby poskytujeme klientům v České republice v rozsahu platného povolení ČNB.
AML / KYC onboarding
Ověření identity a AML kontroly jako definovaný a doložený krok každého případu.
CRM a dokumenty
Každý klient, platba a dokument jsou propojeny v jednom auditovatelném případu.
Jeden srozumitelný a auditovatelný proces.
Od prvního dotazu až po finální řízené zpracování je každý krok definovaný, doložený a evidovaný v jednom záznamu klienta.
Doporučení nebo vstup klienta
Klient vstupuje do procesu doporučením, přes partnera nebo přímým dotazem.
Úvodní kvalifikace
Případ je posouzen v rámci povolení a obchodního modelu.
Bezpečný sběr údajů
Údaje jsou shromažďovány kontrolovanými a validovanými kanály.
AML / KYC onboarding
Probíhá ověření identity a AML kontroly jako regulační krok.
Platební příkaz
Platba je připravena a zpracována v regulovaném rámci.
Dokumentace a podpis
Dokumenty jsou vystaveny, uloženy a podepsány v auditovatelném toku.
Řízení případu v CRM
Případ je veden v CRM od začátku do konce s jasným stavem.
Kontrolované finální zpracování
Případ je uzavřen s úplnou auditní stopou.
Onboarding firmy — jasné kroky, definované dokumenty, reálné termíny.
Strukturovaná cesta od prvního dotazu k funkčnímu nastavení. Každá fáze je doložená, přezkoumatelná a může být pozastavena, pokud potřebujeme doplňující informace.
Kroky onboardingu
- 011–2 pracovní dny
Dotaz a úvodní posouzení
Posoudíme typ služby, předpokládané objemy, jurisdikce a obchodní účel a potvrdíme základní vhodnost.
- 02Tentýž den
Vyžádání dokumentů
Zašleme přehledný seznam dokumentů potřebných pro KYC/AML a základní ověření společnosti.
- 033–7 pracovních dnů
Kontrola KYC / AML
Ověříme společnost, skutečné majitele a klíčové zástupce a podle potřeby posoudíme zdroj prostředků.
- 042–5 pracovních dnů
Nastavení služby
Domluvíme provozní nastavení — rozsah služby, měny, kontaktní osoby a pravidla reportingu.
- 051–3 pracovní dny
Smlouva a spuštění
Po podpisu smlouvy a nastavení kontrol službu aktivujeme.
Obvykle vyžadované dokumenty
Přesný seznam závisí na struktuře firmy, jurisdikci a typu služby. Konkrétní checklist sdílíme po úvodním posouzení.
- Výpis z obchodního rejstříku
- Společenská smlouva nebo zakladatelský dokument
- Identifikace skutečných majitelů (UBO)
- Doklady totožnosti oprávněných zástupců
- Popis předmětu podnikání a hlavních protistran
- Informace o zdroji a účelu prostředků
- Potvrzení o bankovním účtu na jméno společnosti
- Daňové / DIČ identifikační údaje (pokud relevantní)
Orientační časový rámec
Od prvního dotazu po spuštění trvá onboarding obvykle dva až tři týdny. Případy se složitější vlastnickou strukturou, dalšími jurisdikcemi nebo doplňující dokumentací mohou trvat déle.
Spustit ověřeníPouze orientační. Onboarding nezaručuje přijetí — každý případ posuzujeme individuálně podle platného regulatorního a interního rámce.
Zpracování plateb postavené na kontrole a přehlednosti.
Project Collect se zaměřuje na platební služby pro firmy, které potřebují bezpečný a spolehlivý způsob, jak řídit příchozí i odchozí finanční toky — v rozsahu platného povolení České národní banky.
Bezpečné zpracování plateb
Platby probíhají v kontrolovaném a doloženém prostředí.
Firemní platby
Strukturované zpracování dokumentace k B2B platbám v rozsahu platného povolení.
Provázání s klientem
Každá platba je propojena s ověřeným klientem a evidovaným případem.
Provázání s dokumenty
Platby navazují na podpůrnou dokumentaci a podpisy.
Provozní přehled
Stav platby a případu je viditelný v každé fázi.
Připraveno na růst
Stejný disciplinovaný proces zvládá jeden případ i opakované objemy.
Project Collect poskytuje platební služby v rozsahu platného povolení České národní banky. Není prezentován jako banka.
Bezpečnost není fráze — je to architektura Project Collect.
Každý krok klienta, platba i dokument jsou zpracovány s řízeným přístupem, AML/KYC kontrolou, ohledem na GDPR a kompletní auditní stopou v CRM.
Řízený přístup
K údajům, dokumentům a platbám mají přístup pouze oprávněné osoby.
Identifikace klienta
Klient je identifikován dříve, než proběhne jakýkoli platební krok.
AML / KYC kontrola
Kontroly proti praní peněz jsou součástí každého onboardingu.
Zpracování s ohledem na GDPR
Osobní údaje jsou zpracovávány účelově a s důrazem na ochranu dat.
Bezpečná dokumentace
Dokumenty jsou ukládány, verzovány a propojeny se správným případem.
Auditní stopa v CRM
Každý úkon je evidován pro účely kontroly a interního přezkumu.
Regulační rámec
Veškeré zpracování probíhá v rozsahu platného povolení ČNB.
Finální kontrola
Každý případ je před uzavřením zkontrolován a řízeně proveden.
Project Collect je navržen s ohledem na ochranu údajů, řízený přístup a auditovatelný proces. Konkrétní právní dokumentace může být doplněna ve spolupráci s kvalifikovaným právním poradcem.
Působíme na základě povolení České národní banky.
Společnost Project collect s.r.o. působí na základě povolení České národní banky jako vydavatel elektronických peněz malého rozsahu v rozsahu uděleného oprávnění.
- Povolení České národní banky v rámci platného regulačního rámce
- Služby poskytujeme klientům v České republice v rozsahu platného povolení
- Kontrolovatelné a auditovatelné platební procesy
- Procesy navržené s ohledem na AML / KYC a GDPR
Project Collect působí výhradně v rozsahu platného povolení a neprezentuje se jako banka ani jako plně licencovaná úvěrová instituce.
Jeden případ, jeden záznam, jedna auditní stopa.
Project Collect propojuje klienta, platbu, dokumenty a stav případu v jednom kontrolovaném toku — řízeném v CRM (Pipedrive), s dokumenty v kontrolovaném úložišti a podpisy přes DocuSign.
Záznamy klientů
Přehledný CRM záznam pro každého klienta — kontakty, stav, historie.
Pipeline případů
Definované fáze od onboardingu po řízené finální zpracování.
Úložiště dokumentů
Dokumenty v kontrolovaném úložišti (např. Google Drive).
Podpisy
Požadované dokumenty se podepisují v auditovatelném toku (DocuSign).
Přehled stavu
Stav případu je dostupný napříč týmem bez manuálního reportingu.
Méně administrativy
Manuální přenosy mezi systémy jsou omezeny na minimum.
Pro firmy, které chtějí mít finanční toky pod kontrolou.
Malé a střední firmy
Firmy, které potřebují bezpečný a jednoduchý způsob řízení plateb.
Firmy s vyšším objemem plateb
Společnosti se strukturovanou platební agendou a dokumentací.
E-commerce a dropshipping
Provozovatelé s pravidelnými příchozími a odchozími platbami.
B2B partneři
Partneři vyžadující strukturovaný klientský a platební proces.
Strukturovaná dokumentace plateb
Praktická znalost B2B platební dokumentace a kontrolovaného zpracování.
Klienti v ČR
Služby poskytujeme klientům v České republice v rozsahu platného povolení.
Konkrétní přínos pro vaše podnikání.
- Bezpečnost — kontrolovaný proces chrání klienta v každém kroku
- Důvěra — jasná pravidla, odpovědnost a profesionální diskrétnost
- Přehled — klient i partner znají stav případu
- Efektivita — digitální nástroje snižují administrativní zátěž
- Komfort — onboarding bez zbytečných komplikací
- Kontrola — auditní stopa a kontrolní mechanismy v celém procesu
- Regulační rámec — působnost na základě povolení ČNB
- Zpracování dat s ohledem na GDPR
Osobní údaje zpracovávané strukturovaně a s péčí.
Osobní údaje jsou v Project Collect shromažďovány, používány a uchovávány s jasným účelem: provedení dohodnutého onboardingu, AML/KYC kontroly, platby a dokumentace v rámci regulovaného rámce.
- Údaje jsou shromažďovány pro definovaný obchodní a regulační účel
- Přístup k záznamům je řízený a založený na rolích
- Dokumenty a údaje případu jsou ukládány strukturovaně a auditovatelně
- Každý krok klienta je evidován pro účely zpětné dohledatelnosti
- Konkrétní právní texty mohou být doplněny a validovány právním poradcem
Project Collect je navržen s ohledem na ochranu osobních údajů. Finální compliance dokumentace by měla být validována právním poradcem společnosti.
Často kladené otázky o bezpečných B2B platbách.
Jasné a praktické odpovědi na otázky o B2B platbách, výběru platební brány, prevenci podvodů a nákladech firemních plateb.
Pojďme probrat váš platební workflow s Project Collect.
Pro jednání o partnerství, integrace plateb nebo onboarding workflow kontaktujte tým Project Collect.
Email: info@projectcollect.eu