Bezpečná a regulovaná platobná infraštruktúrapre kontrolované finančné toky.
Project Collect je bezpečný, regulovaný a profesionálne riadený rámec pre platobné služby, AML/KYC onboarding, dokumentový tok a riadenie prípadu v CRM — určený klientom v ČR a vybraných členských štátoch EÚ v rozsahu platného povolenia Českej národnej banky.
Regulovaný rámec pre bezpečné spracovanie platobných procesov.
Project Collect je profesionálne riadený systém pre bezpečné a kontrolovateľné spracovanie finančných tokov. Prepája platobné služby, AML/KYC onboarding, dokumentáciu a evidenciu prípadu v CRM do jedného disciplinovaného procesu.
Platobné služby
Platobné workflowy v regulovanom rámci na základe povolenia ČNB.
Pripravené pre EÚ
Určené klientom v ČR a vybraných členských štátoch EÚ v rozsahu platného povolenia.
AML / KYC onboarding
Overenie identity a AML kontroly ako definovaný a doložený krok prípadu.
CRM a dokumenty
Každý klient, platba a dokument v jednom auditovateľnom prípade.
Jeden zrozumiteľný a auditovateľný proces.
Od prvého dopytu až po finálne kontrolované spracovanie je každý krok definovaný, doložený a evidovaný v jednom zázname klienta.
Odporúčanie alebo vstup klienta
Klient vstupuje do procesu odporúčaním, cez partnera alebo priamym dopytom.
Úvodná kvalifikácia
Prípad sa posúdi v rámci povolenia a obchodného modelu.
Bezpečný zber údajov
Údaje sa zhromažďujú kontrolovanými a validovanými kanálmi.
AML / KYC onboarding
Prebehne overenie identity a AML kontroly ako regulačný krok.
Platobný príkaz
Platba sa pripraví a spracuje v regulovanom rámci.
Dokumentácia a podpis
Dokumenty sú vystavené, uložené a podpísané v auditovateľnom toku.
Riadenie prípadu v CRM
Prípad je vedený v CRM s jasným stavom.
Kontrolované finálne spracovanie
Prípad sa uzavrie s úplnou auditnou stopou.
Onboarding firmy — jasné kroky, definované dokumenty, reálne termíny.
Štruktúrovaná cesta od prvého dopytu k funkčnému nastaveniu. Každá fáza je doložená, preskúmateľná a môže byť pozastavená, ak potrebujeme doplňujúce informácie.
Kroky onboardingu
- 011–2 pracovné dni
Dopyt a úvodné posúdenie
Posúdime typ služby, predpokladané objemy, jurisdikcie a obchodný účel a potvrdíme základnú vhodnosť.
- 02V rovnaký deň
Vyžiadanie dokumentov
Pošleme prehľadný zoznam dokumentov potrebných pre KYC/AML a základné overenie spoločnosti.
- 033–7 pracovných dní
Kontrola KYC / AML
Overíme spoločnosť, skutočných vlastníkov a kľúčových zástupcov a podľa potreby posúdime zdroj prostriedkov.
- 042–5 pracovných dní
Nastavenie služby
Dohodneme prevádzkové nastavenie — rozsah služby, meny, kontaktné osoby a pravidlá reportingu.
- 051–3 pracovné dni
Zmluva a spustenie
Po podpise zmluvy a nastavení kontrol službu aktivujeme.
Zvyčajne vyžiadané dokumenty
Presný zoznam závisí od štruktúry firmy, jurisdikcie a typu služby. Konkrétny checklist zdieľame po úvodnom posúdení.
- Výpis z obchodného registra
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľský dokument
- Identifikácia skutočných vlastníkov (UBO)
- Doklady totožnosti oprávnených zástupcov
- Popis predmetu podnikania a hlavných protistrán
- Informácie o zdroji a účele prostriedkov
- Potvrdenie o bankovom účte na meno spoločnosti
- Daňové / DIČ identifikačné údaje (ak relevantné)
Orientačný časový rámec
Od prvého dopytu po spustenie trvá onboarding zvyčajne dva až tri týždne. Prípady so zložitejšou vlastníckou štruktúrou, ďalšími jurisdikciami alebo doplňujúcou dokumentáciou môžu trvať dlhšie.
Spustiť overenieIba orientačné. Onboarding nezaručuje prijatie — každý prípad posudzujeme individuálne podľa platného regulačného a interného rámca.
Spracovanie platieb postavené na kontrole a prehľadnosti.
Project Collect sa zameriava na platobné služby pre firmy, ktoré potrebujú bezpečný spôsob, ako riadiť prichádzajúce a odchádzajúce finančné toky — v rozsahu platného povolenia Českej národnej banky.
Bezpečné spracovanie platieb
Platby prebiehajú v kontrolovanom a doloženom prostredí.
Firemné platby
Štruktúrované spracovanie dokumentácie B2B platieb v rozsahu platného povolenia.
Prepojenie s klientom
Každá platba je prepojená s overeným klientom a evidovaným prípadom.
Prepojenie s dokumentmi
Platby nadväzujú na podpornú dokumentáciu a podpisy.
Prevádzkový prehľad
Stav platby a prípadu je viditeľný v každej fáze.
Pripravené na rast
Rovnaký proces zvláda jeden prípad aj opakované objemy.
Project Collect poskytuje platobné služby v rozsahu platného povolenia Českej národnej banky. Neprezentuje sa ako banka.
Bezpečnosť je architektúra Project Collect — nie marketingová fráza.
Každý krok klienta, platba a dokument sú spracované s riadeným prístupom, AML/KYC kontrolou, ohľadom na GDPR a auditnou stopou v CRM.
Riadený prístup
K údajom, dokumentom a platbám pristupujú iba oprávnení používatelia.
Identifikácia klienta
Klient je identifikovaný pred akýmkoľvek platobným krokom.
AML / KYC kontrola
Kontroly proti praniu peňazí sú súčasťou každého onboardingu.
Spracovanie s ohľadom na GDPR
Osobné údaje sa spracovávajú účelovo a s dôrazom na ochranu dát.
Bezpečná dokumentácia
Dokumenty sú uložené, verzované a prepojené so správnym prípadom.
Auditná stopa v CRM
Každý úkon je evidovaný pre účely kontroly.
Regulačný rámec
Spracovanie prebieha v rozsahu platného povolenia ČNB.
Finálna kontrola
Každý prípad je pred uzavretím skontrolovaný a riadene vykonaný.
Project Collect je navrhnutý s ohľadom na ochranu údajov a auditovateľnosť. Konkrétna právna dokumentácia môže byť doplnená s kvalifikovaným právnym poradcom.
Pôsobíme na základe povolenia Českej národnej banky.
Spoločnosť Project collect s.r.o. pôsobí na základe povolenia Českej národnej banky ako vydavateľ elektronických peňazí malého rozsahu v rozsahu udeleného oprávnenia.
- Povolenie Českej národnej banky v platnom regulačnom rámci
- Určené klientom v ČR a vybraných členských štátoch EÚ v rozsahu povolenia
- Kontrolovateľné a auditovateľné platobné procesy
- Procesy navrhnuté s ohľadom na AML / KYC a GDPR
Project Collect pôsobí výhradne v rozsahu platného povolenia a neprezentuje sa ako banka.
Jeden prípad, jeden záznam, jedna auditná stopa.
Project Collect prepája klienta, platbu, dokumenty a stav prípadu v jednom kontrolovanom toku — riadenom v CRM (Pipedrive), s dokumentmi v kontrolovanom úložisku a podpismi cez DocuSign.
Záznamy klientov
Prehľadný CRM záznam pre každého klienta.
Pipeline prípadov
Definované fázy od onboardingu po finálne spracovanie.
Úložisko dokumentov
Dokumenty v kontrolovanom úložisku (napr. Google Drive).
Podpisy
Požadované dokumenty sa podpisujú v auditovateľnom toku (DocuSign).
Prehľad stavu
Stav prípadu je dostupný naprieč tímom.
Menej administratívy
Manuálne prenosy medzi systémami sú znížené na minimum.
Pre firmy, ktoré chcú mať finančné toky pod kontrolou.
Malé a stredné firmy
Firmy, ktoré potrebujú bezpečné a jednoduché riadenie platieb.
Firmy v zahraničnom obchode
Spoločnosti pracujúce s medzinárodnými platbami a dokumentáciou.
E-commerce a dropshipping
Prevádzkovatelia s pravidelnými platobnými tokmi.
B2B partneri
Partneri vyžadujúci štruktúrovaný proces.
Obchod so zememi mimo EÚ
Praktická znalosť platieb pre obchod s partnermi napr. v Číne.
Klienti v EÚ
Klienti v ČR a vybraných členských štátoch EÚ v rozsahu povolenia.
Konkrétny prínos pre vaše podnikanie.
- Bezpečnosť — kontrolovaný proces v každom kroku
- Dôvera — jasné pravidlá a profesionálna diskrétnosť
- Prehľad — klient a partner poznajú stav prípadu
- Efektivita — digitálne nástroje znižujú administratívu
- Komfort — onboarding bez zbytočných komplikácií
- Kontrola — auditná stopa v celom procese
- Regulačný rámec — pôsobnosť na základe povolenia ČNB
- Spracovanie údajov s ohľadom na GDPR
Osobné údaje spracované so štruktúrou a starostlivosťou.
Osobné údaje sa v Project Collect zhromažďujú, používajú a uchovávajú s jasným účelom: dodať dohodnutý onboarding, AML/KYC, platobný a dokumentový workflow v regulovanom rámci.
- Údaje sa zbierajú na definovaný obchodný a regulačný účel
- Prístup k záznamom je riadený a založený na rolách
- Dokumenty a údaje prípadu sú uložené štruktúrovane
- Každý krok klienta je evidovaný pre auditovateľnosť
- Konkrétne právne texty môžu byť doplnené s právnym poradcom
Project Collect je navrhnutý s ohľadom na ochranu údajov. Finálna compliance dokumentácia by mala byť validovaná s právnym poradcom.
Často kladené otázky o bezpečných B2B platbách.
Jasné a praktické odpovede na otázky o B2B platbách, výbere platobnej brány, prevencii podvodov a nákladoch firemných platieb.
Poďme sa baviť o platobnom workflowe s Project Collect.
Pre rokovania o partnerstve, platobných integráciách alebo onboarding workflowe kontaktujte tím Project Collect.
Email: info@projectcollect.eu