Infrastruttura di pagamento sicura e regolamentataper flussi finanziari controllati.
Project Collect è un framework sicuro, regolamentato e gestito professionalmente per servizi di pagamento, onboarding KYC/AML, gestione documentale e case management controllato in CRM — pensato per clienti in Repubblica Ceca, nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca Nazionale Ceca.
Un framework regolamentato per processi di pagamento sicuri.
Project Collect è un sistema gestito professionalmente per l'elaborazione sicura e tracciabile dei flussi finanziari. Integra servizi di pagamento, onboarding AML/KYC, documentazione e case management in CRM in un unico processo disciplinato.
Servizi di pagamento
Flussi di pagamento autorizzati operati nell'ambito di un quadro regolamentato.
Focus sul mercato ceco
Servizi per clienti in Repubblica Ceca, nei limiti dell'autorizzazione applicabile.
Onboarding AML / KYC
Verifiche di identità e antiriciclaggio come fase definita e documentata di ogni pratica.
CRM e gestione documentale
Ogni cliente, pagamento e documento è collegato a un'unica pratica verificabile.
Un unico flusso di lavoro tracciabile.
Dalla prima richiesta all'elaborazione finale controllata, ogni passo è definito, documentato e registrato all'interno della stessa pratica cliente.
Segnalazione / richiesta del cliente
Il cliente entra nel processo tramite segnalazione, partner o richiesta diretta.
Qualificazione iniziale
La pratica viene qualificata in base all'ambito e al quadro regolamentare applicabile.
Raccolta sicura dei dati
Le informazioni del cliente vengono raccolte tramite canali controllati e validati.
Onboarding AML / KYC
Le verifiche di identità e antiriciclaggio sono eseguite come fase regolamentare definita.
Disposizione di pagamento
La disposizione di pagamento è preparata ed elaborata all'interno del quadro regolamentato.
Documentazione e firma
I documenti necessari sono prodotti, archiviati e firmati in un flusso tracciabile.
Case management in CRM
La pratica è seguita end-to-end nel CRM con stato chiaro.
Elaborazione finale controllata
La pratica è chiusa con un audit trail documentato.
Onboarding aziendale — passi chiari, documenti definiti, tempi realistici.
Un percorso strutturato dalla prima richiesta all'attivazione operativa. Ogni fase è documentata, verificabile e può essere sospesa se servono ulteriori informazioni.
Fasi di onboarding
- 011–2 giorni lavorativi
Richiesta e valutazione iniziale
Valutiamo il tipo di servizio, i volumi previsti, le giurisdizioni e la finalità commerciale per confermare la compatibilità di base.
- 02Stesso giorno
Richiesta della documentazione
Inviamo un elenco chiaro dei documenti necessari per KYC/AML e per la verifica societaria di base.
- 033–7 giorni lavorativi
Verifica KYC / AML
Verifichiamo l'azienda, i titolari effettivi e i rappresentanti chiave, e — ove rilevante — la provenienza dei fondi.
- 042–5 giorni lavorativi
Setup e configurazione
Concordiamo l'impostazione operativa — ambito del servizio, valute, referenti e aspettative di reportistica.
- 051–3 giorni lavorativi
Contratto e go-live
Una volta firmato il contratto documentato e attivati i controlli, attiviamo il servizio.
Documenti normalmente richiesti
L'elenco preciso dipende dalla struttura societaria, dalla giurisdizione e dal servizio. Forniamo una checklist puntuale dopo la valutazione iniziale.
- Visura camerale o estratto del registro delle imprese
- Statuto o atto costitutivo equivalente
- Identificazione dei titolari effettivi (UBO)
- Documenti di identità dei rappresentanti autorizzati
- Descrizione dell'attività e delle principali controparti
- Informazioni sulla provenienza e finalità dei fondi
- Conferma del conto bancario intestato all'azienda
- Identificativo fiscale / partita IVA (ove applicabile)
Tempistica indicativa
Dalla prima richiesta al go-live, l'onboarding richiede tipicamente da due a tre settimane. Strutture proprietarie complesse, ulteriori giurisdizioni o documentazione aggiuntiva possono richiedere più tempo.
Avvia la verificaIndicazione meramente orientativa. L'onboarding non garantisce l'accettazione — ogni caso è valutato individualmente secondo il quadro regolamentare e di controllo interno applicabile.
Elaborazione dei pagamenti basata su controllo e chiarezza.
Project Collect si concentra sui servizi di pagamento per aziende che necessitano di un modo sicuro e affidabile per gestire flussi finanziari in entrata e in uscita — inclusi pagamenti transfrontalieri e operazioni in valuta, nei limiti dell'autorizzazione applicabile.
Elaborazione sicura dei pagamenti
I flussi di pagamento sono gestiti in un ambiente controllato e documentato.
Pagamenti aziendali
Esperienza pratica nella documentazione di pagamenti B2B, nei limiti dell'autorizzazione applicabile.
Collegato al cliente
Ogni pagamento è collegato a un cliente verificato e a una pratica tracciata.
Collegato alla documentazione
I pagamenti sono collegati alla relativa documentazione e alle firme.
Chiarezza operativa
Lo stato del pagamento e della pratica è visibile in ogni fase.
Scalabile per definizione
Lo stesso processo disciplinato copre una singola pratica o volumi ricorrenti.
Project Collect fornisce servizi di pagamento nei limiti dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca Nazionale Ceca. Non si presenta come una banca.
La sicurezza è la struttura di Project Collect — non uno slogan.
Ogni passo del cliente, pagamento e documento è elaborato con accesso controllato, verifiche AML/KYC, gestione conforme al GDPR e un audit trail completo all'interno del CRM.
Accesso controllato
Solo gli utenti autorizzati possono accedere ai dati cliente, ai documenti e alle informazioni di pagamento.
Identificazione del cliente
Ogni cliente è identificato prima di qualsiasi operazione di pagamento.
Verifiche AML / KYC
I controlli antiriciclaggio sono integrati in ogni onboarding.
Trattamento conforme al GDPR
I dati personali sono trattati con attenzione alla protezione e alla limitazione delle finalità.
Documentazione sicura
I documenti sono archiviati, versionati e collegati al cliente e alla pratica corretti.
Audit trail in CRM
Ogni azione viene registrata per garantire tracciabilità e revisione interna.
Quadro regolamentato
Tutta l'elaborazione avviene nei limiti dell'autorizzazione CNB.
Revisione finale
Ogni pratica è rivista prima dell'esecuzione controllata e della chiusura.
Project Collect è progettato con attenzione alla protezione dei dati, all'accesso controllato e a un flusso di lavoro tracciabile. La documentazione legale specifica può essere completata e validata con un consulente legale qualificato.
Autorizzata dalla Banca Nazionale Ceca.
Project collect s.r.o. opera sulla base di un'autorizzazione rilasciata dalla Banca Nazionale Ceca come emittente di moneta elettronica di piccole dimensioni, nei limiti della licenza applicabile.
- Autorizzata dalla Banca Nazionale Ceca nell'ambito del quadro regolamentare applicabile
- Servizi per clienti in Repubblica Ceca, nei limiti della licenza applicabile
- Flussi di pagamento controllati, tracciabili e pronti per l'audit
- Processi AML / KYC e conformi al GDPR fin dalla progettazione
Project Collect opera rigorosamente nei limiti dell'autorizzazione attuale e non si presenta come una banca o un istituto di credito pienamente autorizzato.
Una pratica, un record, un audit trail verificabile.
Project Collect collega cliente, pagamento, documenti e stato della pratica in un unico flusso controllato — gestito in CRM (Pipedrive) con documenti in un repository controllato e firme tramite DocuSign.
Schede cliente
Una scheda CRM chiara per cliente — contatti, stato, storico.
Pipeline delle pratiche
Fasi definite dall'onboarding alla chiusura controllata.
Archiviazione documentale
I documenti sono conservati in un archivio controllato come Google Drive.
Firme
I documenti necessari vengono firmati in un flusso tracciabile (DocuSign).
Visibilità dello stato
Lo stato della pratica è disponibile a tutto il team senza reportistica manuale.
Meno amministrazione
I passaggi manuali tra sistemi sono ridotti al minimo.
Pensato per le aziende che vogliono i propri flussi finanziari sotto controllo.
PMI
Aziende che necessitano di un modo sicuro e semplice per gestire i flussi di pagamento.
Aziende con esigenze di pagamento strutturate
Aziende che necessitano di un processo B2B controllato e di documentazione chiara.
E-commerce e dropshipping
Operatori con flussi di pagamento ricorrenti in entrata e in uscita.
Partner B2B
Partner che necessitano di un processo cliente e di pagamento strutturato.
Documentazione dei pagamenti strutturata
Esperienza pratica nella documentazione B2B e nell'elaborazione controllata.
Clienti in Repubblica Ceca
Servizi per clienti in Repubblica Ceca, nei limiti della licenza applicabile.
Valore concreto per l'azienda.
- Sicurezza — processo controllato a protezione del cliente in ogni fase
- Fiducia — regole chiare, responsabilità e discrezione professionale
- Visibilità — clienti e partner conoscono sempre lo stato della pratica
- Efficienza — strumenti digitali che riducono l'attrito amministrativo
- Comfort — onboarding fluido senza complessità inutili
- Controllo — audit trail e meccanismi di controllo lungo tutto il flusso
- Quadro regolamentato — operatività sotto autorizzazione CNB
- Trattamento dei dati conforme al GDPR
Dati personali trattati con struttura e attenzione.
I dati personali in Project Collect sono raccolti, utilizzati e archiviati con una finalità chiara: erogare il flusso concordato di onboarding, KYC/AML, pagamenti e documentazione nel quadro regolamentato.
- I dati sono raccolti per una finalità commerciale e regolamentare definita
- L'accesso ai record è controllato e basato sui ruoli
- I documenti e i dati delle pratiche sono archiviati in modo strutturato e verificabile
- Ogni passo del cliente è registrato per garantire tracciabilità
- I testi legali definitivi possono essere completati e validati con un consulente legale qualificato
Project Collect è progettato con attenzione alla protezione dei dati. La documentazione di compliance definitiva andrebbe validata con il consulente legale dell'azienda.
Domande frequenti sui pagamenti B2B sicuri.
Risposte chiare e pratiche su pagamenti B2B, scelta del gateway di pagamento, prevenzione delle frodi e costi dei pagamenti transfrontalieri.
Confronta un flusso di pagamento con Project Collect.
Per discussioni di partnership, integrazioni di pagamento o flussi di onboarding, contatta il team di Project Collect.
Email: info@projectcollect.eu