Infraestructura de pagos segura y reguladapara flujos financieros controlados.
Project Collect es un marco seguro, regulado y profesionalmente gestionado para servicios de pago, onboarding AML/KYC, flujo documental y gestión de casos en CRM — diseñado para clientes en la República Checa, en el ámbito de la autorización del Banco Nacional Checo.
Un marco regulado para procesos de pago seguros.
Project Collect es un sistema profesionalmente gestionado para el procesamiento seguro y trazable de flujos financieros. Conecta servicios de pago, onboarding AML/KYC, documentación y gestión del caso en CRM en un único proceso disciplinado.
Servicios de pago
Flujos de pago en un marco regulado bajo autorización del CNB.
Enfoque en el mercado checo
Servicios para clientes en la República Checa, en el ámbito de la licencia aplicable.
Onboarding AML / KYC
Verificación de identidad y AML como paso definido y documentado.
CRM y documentos
Cada cliente, pago y documento conectados en un único caso auditable.
Un único flujo trazable.
Desde la primera consulta hasta el procesamiento final controlado, cada paso está definido, documentado y registrado en el mismo caso del cliente.
Consulta o referencia del cliente
El cliente entra en el proceso por referencia, partner o consulta directa.
Calificación inicial
Se evalúa el caso dentro del ámbito de la autorización.
Recogida segura de datos
Los datos se recogen por canales controlados y validados.
Onboarding AML / KYC
Se ejecutan los controles de identidad y AML como paso regulatorio.
Instrucción de pago
El pago se prepara y se procesa en el marco regulado.
Documentación y firma
Los documentos se generan, almacenan y firman de forma trazable.
Gestión del caso en CRM
El caso se gestiona de extremo a extremo en el CRM con un estado claro.
Procesamiento final controlado
El caso se cierra con una pista de auditoría completa.
Alta de la empresa — pasos claros, documentos definidos, plazos realistas.
Un recorrido estructurado desde la primera consulta hasta una configuración operativa. Cada fase está documentada, es revisable y puede pausarse si se necesita información adicional.
Pasos del onboarding
- 011–2 días hábiles
Consulta y revisión inicial
Evaluamos el tipo de servicio, los volúmenes previstos, las jurisdicciones y el propósito comercial para confirmar la idoneidad básica.
- 02El mismo día
Solicitud de documentos
Enviamos una lista clara de los documentos necesarios para KYC/AML y la verificación básica de la empresa.
- 033–7 días hábiles
Verificación KYC / AML
Verificamos la empresa, los titulares reales y los representantes clave, y revisamos el origen de los fondos cuando proceda.
- 042–5 días hábiles
Configuración del servicio
Acordamos la configuración operativa — alcance del servicio, divisas, puntos de contacto y expectativas de reporting.
- 051–3 días hábiles
Contrato y puesta en marcha
Tras la firma del contrato y la implantación de los controles, activamos el servicio.
Documentos habitualmente solicitados
La lista exacta depende de la estructura de la empresa, la jurisdicción y el servicio. Compartimos una lista precisa tras la revisión inicial.
- Extracto del registro mercantil
- Estatutos sociales o documento fundacional equivalente
- Identificación de los titulares reales (UBO)
- Documentos de identidad de los representantes autorizados
- Descripción de la actividad y de las principales contrapartes
- Información sobre el origen y la finalidad de los fondos
- Justificante de cuenta bancaria a nombre de la empresa
- Identificación fiscal / IVA (cuando proceda)
Plazo orientativo
Desde la primera consulta hasta la puesta en marcha, el onboarding suele durar entre dos y tres semanas. Los casos con estructura accionarial compleja, jurisdicciones adicionales o documentación complementaria pueden requerir más tiempo.
Iniciar la verificaciónSolo orientativo. El onboarding no garantiza la aceptación — cada caso se evalúa individualmente conforme al marco regulatorio y de control interno aplicable.
Procesamiento de pagos basado en control y claridad.
Project Collect se centra en servicios de pago para empresas que necesitan gestionar flujos financieros entrantes y salientes de forma segura — incluyendo pagos transfronterizos en el ámbito de la autorización aplicable.
Procesamiento seguro de pagos
Los flujos de pago se gestionan en un entorno controlado y documentado.
Pagos empresariales
Experiencia práctica con documentación de pagos B2B, en el ámbito de la licencia aplicable.
Vinculado al cliente
Cada pago se conecta a un cliente verificado y a un caso.
Vinculado a documentación
Los pagos se ligan a la documentación y firmas correspondientes.
Claridad operativa
El estado del pago y del caso es visible en cada fase.
Diseñado para escalar
El mismo proceso disciplinado para casos puntuales o volúmenes recurrentes.
Project Collect presta servicios relacionados con pagos en el ámbito de la autorización del Banco Nacional Checo. No se presenta como banco.
La seguridad es la arquitectura de Project Collect, no un eslogan.
Cada paso, pago y documento se gestiona con acceso controlado, verificación AML/KYC, tratamiento conforme al RGPD y un completo registro de auditoría en el CRM.
Acceso controlado
Solo los usuarios autorizados acceden a datos, documentos y pagos.
Identificación del cliente
El cliente se identifica antes de cualquier paso de pago.
Controles AML / KYC
Las comprobaciones contra el blanqueo forman parte de cada onboarding.
Tratamiento conforme al RGPD
Los datos personales se tratan con propósito definido y protección de datos.
Documentación segura
Los documentos se almacenan, versionan y vinculan al caso correcto.
Pista de auditoría en CRM
Cada acción se registra para trazabilidad y revisión.
Marco regulado
El procesamiento se realiza en el ámbito de la autorización del CNB.
Revisión final
Cada caso se revisa antes de la ejecución controlada.
Project Collect está diseñado con la protección de datos, el acceso controlado y la trazabilidad en mente. La documentación legal específica puede completarse y validarse con asesoría jurídica cualificada.
Operamos bajo autorización del Banco Nacional Checo.
Project collect s.r.o. opera con base en una autorización otorgada por el Banco Nacional Checo como emisor de dinero electrónico de pequeña escala, en el ámbito de la licencia aplicable.
- Autorización del Banco Nacional Checo dentro del marco regulatorio aplicable
- Servicios para clientes en la República Checa, en el ámbito de la licencia aplicable
- Procesos de pago controlados y auditables
- Procesos diseñados con AML / KYC y RGPD en mente
Project Collect opera estrictamente en el ámbito de la autorización vigente y no se presenta como un banco ni como una entidad de crédito plenamente licenciada.
Un caso, un registro, una pista de auditoría.
Project Collect conecta cliente, pago, documentos y estado del caso en un flujo controlado — gestionado en CRM (Pipedrive), con documentos en un repositorio controlado y firmas mediante DocuSign.
Registros de cliente
Una ficha clara por cliente — contactos, estado, historial.
Pipeline de casos
Etapas definidas desde el onboarding hasta el procesamiento final.
Almacenamiento documental
Documentos en un repositorio controlado (p. ej., Google Drive).
Firmas
Los documentos requeridos se firman de forma trazable (DocuSign).
Visibilidad del estado
El estado del caso está disponible para todo el equipo.
Menos administración
Las transferencias manuales entre sistemas se reducen al mínimo.
Para empresas que quieren controlar sus flujos financieros.
PYMEs
Empresas que necesitan gestionar pagos de forma segura y simple.
Empresas con necesidades de pago estructuradas
Empresas que necesitan un proceso B2B controlado y documentación clara.
E-commerce y dropshipping
Operadores con flujos de pago recurrentes.
Partners B2B
Partners que requieren un proceso estructurado.
Documentación de pagos estructurada
Experiencia práctica con documentación B2B y procesamiento controlado.
Clientes en la República Checa
Servicios para clientes en la República Checa, en el ámbito de la licencia aplicable.
Resultados concretos para el negocio.
- Seguridad — proceso controlado en cada paso
- Confianza — reglas claras y discreción profesional
- Visión — cliente y partner conocen el estado del caso
- Eficiencia — herramientas digitales reducen la administración
- Comodidad — onboarding sin complejidad innecesaria
- Control — pista de auditoría en todo el proceso
- Marco regulado — operación bajo autorización del CNB
- Tratamiento de datos conforme al RGPD
Datos personales tratados con estructura y cuidado.
Los datos personales en Project Collect se recogen, usan y almacenan con un propósito claro: ejecutar el flujo acordado de onboarding, AML/KYC, pago y documentación dentro del marco regulado.
- Los datos se recogen para una finalidad de negocio y regulatoria definida
- El acceso a los registros es controlado y basado en roles
- Los documentos y datos del caso se almacenan de forma estructurada
- Cada paso del cliente se registra para garantizar la trazabilidad
- Los textos legales finales pueden completarse con asesoría jurídica cualificada
Project Collect está diseñado con la protección de datos en mente. La documentación de cumplimiento final debe validarse con el asesor legal de la empresa.
Preguntas frecuentes sobre pagos B2B seguros.
Respuestas claras y prácticas sobre pagos B2B, elección de pasarela de pago, prevención del fraude y costes de los pagos transfronterizos.
Hablemos de tu flujo de pagos con Project Collect.
Para conversaciones sobre partnership, integraciones de pago o flujos de incorporación, contacta con el equipo de Project Collect.
Email: info@projectcollect.eu