Aufsicht der ČNB
Die Tätigkeit des Unternehmens unterliegt der Aufsicht der Tschechischen Nationalbank. Der Eintrag lässt sich im öffentlichen Verzeichnis der ČNB prüfen.
Sicherheit und Regulierung
Regulierung, Kontrollen und Datenschutz
Die Project collect s.r.o. ist ein E-Geld-Emittent geringen Umfangs, eingetragen im Verzeichnis der Tschechischen Nationalbank und unter ihrer Aufsicht. Sie ist keine Bank.
Status des Unternehmens
Die Project collect s.r.o. ist ein E-Geld-Emittent geringen Umfangs, eingetragen bei der ČNB. Wir erbringen Leistungen nur im Rahmen dieses Status. Project Collect ist keine Bank.
Interne Kontrollen
Vor der Ausführung prüfen wir jede Operation: Identifizierung des Kunden, Zweck der Transaktion und Einhaltung der Vorschriften.
Kundenprüfung (KYC/AML)
Vor Beginn der Zusammenarbeit prüfen wir das Unternehmen, die wirtschaftlich Berechtigten und bevollmächtigte Personen. Bei Bargeldgeschäften prüfen wir auch die Herkunft der Mittel.
Datenschutz
Personenbezogene Daten verarbeiten wir nach DSGVO, nur im notwendigen Umfang und mit kontrolliertem Zugriff.
So prüfen wir eine Zusammenarbeit
- Anfrage und Beschreibung des Bedarfs
- Individuelles Angebot mit Kurs und Kosten
- Prüfung des Unternehmens und bevollmächtigter Personen (KYC/AML)
- Ausführung der vereinbarten Operation und Bestätigung des Status
Was wir von Ihnen benötigen
- Identifikationsdaten des Unternehmens
- Angaben zum gesetzlichen Vertreter oder zur bevollmächtigten Person
- Zweck der Transaktionen und übliches Zahlungsmuster
- Währungen und Art der Operationen
- Bei Bargeld Angaben zur Herkunft der Mittel
Eine Zusammenarbeit kann nicht im Voraus garantiert werden. Jeder Kunde und jede Operation wird individuell geprüft.