Regulierter Rahmen, interne Kontrollen und Kundenschutz.
Project Collect operiert unter Aufsicht der Tschechischen Nationalbank mit strukturierten AML/KYC-Prozessen, DSGVO-bewusster Datenverarbeitung und transparentem Ablauf für jeden Kundenfall.
Genehmigung der Tschechischen Nationalbank
Project collect s.r.o. verfügt über eine Genehmigung der Tschechischen Nationalbank als Kleinemittent von E-Geld. Das Unternehmen operiert im Umfang dieser Erlaubnis und hält sich an den geltenden regulatorischen Rahmen.
Regulatorische Aufsicht
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens unterliegt der laufenden Aufsicht der Tschechischen Nationalbank. Meldepflichten, Kapitalanforderungen und interne Kontrollen werden im Einklang mit regulatorischen Erwartungen aufrechterhalten.
Interne Kontrollen
Jeder Fall durchläuft einen kontrollierten Workflow: Kundenidentifikation, Beurteilung des Geschäftszwecks, Prüfung des Zahlungsauftrags, Transaktionsabwicklung und dokumentierte Finalisierung.
AML / KYC
Geldwäschebekämpfung und Kundenkennung sind integraler Bestandteil jedes Onboardings. Identitätsprüfung, Herkunftsnachweis und laufende Überwachung werden regulatorisch vorgeschrieben angewendet.
DSGVO & Datenschutz
Personenbezogene Daten werden zweckgebunden, rollenbasiert und strukturiert dokumentiert verarbeitet. Kunden haben Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung nach geltendem Datenschutzrecht.
So funktioniert es
- Erste Kundenanfrage und Qualifizierung
- Identitäts- und Geschäftsverifizierung (KYC/AML)
- Vorbereitung und Prüfung des Zahlungsauftrags
- Transaktionsabwicklung im regulierten Rahmen
- Dokumentation und CRM-Erfassung
- Endgültige Prüfung und Fallabschluss
Kundenanforderungen
- Unternehmensidentifikation und Registrierungsdetails
- Angaben zum Geschäftsführer oder Bevollmächtigten
- Klarer Geschäftszweck und erwartetes Transaktionsmuster
- Zielländer und Währungen
- Geschätzte Transaktionsvolumina
- Art der Geschäftspartner
Konkrete Rechtsdokumentation und Compliance-Maßnahmen können mit einem qualifizierten Rechtsberater geprüft und validiert werden. Project Collect stellt sich nicht als Bank oder voll lizenzierte Kreditinstitution dar.